OCCRP: похищенные у Hermitage Capital деньги всплыли в офшоре виолончелиста Ролдугина

Средства, выведенные из российского бюджета, пропажу которого обнаружил юрист компании Hermitage Capital Сергей Магнитский, перешли к офшорной компании музыканта Сергея Ролдугина, которого СМИ называют "лучшим другом Путина".

Как сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) – международное объединение журналистов-расследователей, с подачи которого мир узнал о существовании так называемого «панамского досье», часть украденных 230 миллионов долларов в 2008 году в результате нескольких операций осели в нескольких компаниях. Из них две компании, молдавские Elenast and Bunicon выслали средства Vanterey Union Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

После этого средства перешли британской компании Roberta Transit LLP, которая в свою очередь перевела $2 млн офшорной компании Delco. В свою очередь, Delco за $807 тыс. приобрела у IMO 70 тыс. акций Роснефти у панамского офшора Ролдугина под названием International Media Overseas.

Акции были оплачены со счета Delco в литовском банке Ukio bankas. Власти Литвы уже ранее подтверждали движение крупных сумм денег через этот банк для покупки акций российских государственных компаний.

В OCCRP пришли к выводу, что средства таким образом в конечном итоге пришли в компанию близкого к российским властям человеку.

Журналисты утверждают, что юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский раскрыл эту схему еще в 2008 году, передает телеканал «Дождь». Тогда он обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что у Hermitage Capital были захвачены несколько компаний и на счета перерегистрированных фирм были переведены средства, похищенные из российского бюджета с помощью возврата фиктивно уплаченного НДС.

В 2008 году Магнитского самого арестовали по обвинению в помощи уклонению от уплаты налогов, он скончался в СИЗО «Матросская тишина».

Напомним, 3 апреля международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование об оффшорных компаниях, которые используются влиятельными людьми для уклонения от уплаты налогов. Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, бизнесменов и официальных лиц.

7 апреля Владимир Путин заявил, что не видит коррупционной составляющей в панамских документах, которые были опубликованы в рамках расследования международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) 3 апреля. Утечку он объяснил попыткой раскачать РФ изнутри.