«Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) провел расследование деятельности российского инвестиционного банка «Тройка Диалог».
Как заявили авторы расследования, была создана "офшорная империя" для перевода средств топ-менеджерам компаний с госучастием, родственникам и друзьям высокопоставленных российских чиновников. Об этом пишет «Медуза».
Указывается, что расследование OCCRP было основано на данных банковских проводках компаний, которые обладали счетами в литовском банке Ukio, подозреваемом в отмывании денег из России.
Судя по банковским данным, „Тройка“ создала целую экосистему, состоящую как минимум из 76 взаимосвязанных офшорных фирм. Часть из них открыли счета в литовском банке Ukio, оформленные на подставных лиц, включая сезонных рабочих из Армении. Журналисты из OCCRP нашли этих людей — они живут очень бедно и понятия не имеют о том, какие деньги проходили по "их счетам", -
отмечается в расследовании.
На офшорные счета перечислили 130 млн долларов от компаний, которые фигурировали в «деле Магнитского». Речь шла о похищении из бюджета РФ 5,4 млрд рублей, которые использовались для возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital.
Кроме того, свыше 27 млн долларов поступили на счета офшорной экосистемы от компаний, которые были замешаны в выводе денег из Шереметьево. Предполагается, что руководство аэропорта приобретало керосин через нескольких посредников, что вызвало рост цены до 40%. В результате до государства не доходило больше миллиарда рублей налогов.
Также авторы расследования пишут о «Деле перестраховщиков». На оффшорные счета "Тройки" в 2008–2009 годах было переведено более 17,5 млн долларов от структур, упоминавшихся в уголовных делах. Они были возбуждены следственным управлением ГУВД Москвы против страховых компаний, в том числе крупнейшей — «Росгосстрах», в связи с уклонением от уплаты налогов.
По информации авторов расследования, с использованием счетов 220 фирм-однодневок за несколько лет из России было выведено около 50 млрд рублей. Связанные с другом Владимира Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным компании в 2007–2010 годах получили из офшорной системы «Тройки» 69 миллионов долларов.
Известно, что структуры Ролдугина заключали с фирмами офшорной „Тройки“ стандартные договоры купли-продажи акций „Роснефти“. Согласно полученным документам, музыкант владел пакетом акций общей стоимостью 92 миллиона долларов. Примечательно, что сам Ролдугин на вопросы OCCRP не ответил.
В числе получателей денег через оффшоры указана 80-летняя гражданка России Анна Курепина. Ей оффшорная компания в 2008–2009 годах выдала кредит в размере почти 15 млн евро под 5% годовых без залога и первоначального взноса. Указывается, что приблизительно 11 млн евро были израсходованы на покупку земли недалеко от Барселоны на побережье Коста-Брава.
Впоследствии банковские счета выдавших займ компаний были закрыты. OCCRP выяснил, что Курепина была прописана в Москве в одной квартире с Владимиром Артяковым, который с 2007 по 2012 год работал губернатором Самарской области. Интересно, что спустя несколько лет после покупки участок в Испании был переписан на сына экс-губернатора и его супруги. Однако он на запросы OCCRP также не ответил.
Авторы расследования выяснили, что отчисления из офшорной системы «Тройки» в адрес родственников и друзей высших российских чиновников были редкими и эпизодическими.
Издание "Медуза" попросила основателя инвестиционного банка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна прокомментировать расследование OCCRP. Он заявил, что кредитное учреждение сотрудничало примерно с 20 иностранными компаниями, у которых были счета в разных банках, включая литовский Ukio.
Как утверждает бизнесмен «Тройка» знала своих клиентов, и среди не было персон, которыми бы интересовались правоохранительные органы.
У меня нет информации о том, что компании „Тройки Диалог“ получали средства от фирм, которые упоминались в деле Магнитского, фигурировали в мошеннической схеме торговли топливом в аэропорту Шереметьево или в уголовном деле по выводу денег „Росгосстраха“», —
заявил Вардарян в беседе с изданием.
Он также заявил, что «Тройка» никогда не сотрудничала с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, однако, есть вероятность, что инвестбанк исполнял получение другого клиента по переводу денег на счета компаний музыканта.
Выдачу кредита для пенсионерки Куреповой Варданян не смог вспомнить.
Не стоит приписывать мне ложные мотивы "угрызения совести", тем более в отношении моих друзей и партнеров. Нам не в чем оправдываться», —
отметил он.
Варданян отметил, что с 2006 по 2010 год доходы банка "Тройка Диалог" составили более 2 триллиона рублей (63-85 миллиардов долларов). Банкир отметил, что если и были в работе его финансового учреждения нарушения, то ему приходилось это делать.
Поймите, я не ангел. В России у вас есть три пути: быть революционером, покинуть страну или стать конформистом. Таким образом, я - конформист", -
добавил Варданян.
Однако, по словам банкира, у него были определенные принципы. Варданян заявил, что он никогда не участвовал в налоговых аукционах, никогда не контактировал с преступностью, и не вступал в политические партии.
В январе 2012 года «Тройка Диалог» была передана ПАО «Сбербанк России» и стала Sberbank CIB.
Читайте Новости дня и Новости России на нашем канале Яндекс Дзен и на страницах нашего сайта День ОНЛАЙН
