Членов преступной группы, которая была задержана в Москве, подозревают в обналичивании, транзите и выводе денег за границу. Они вывели в тень из российской экономики 10 миллиардов рублей, сообщает "Интерфакс".
Доход злоумышленников от этих операций составил больше 400 млн руб. Правоохранители провели обыски в офисах, операционных кассах, транспортных средствах и квартирах членов преступной группы. Преступники выдавали обналиченные деньги в том числе и в здании торгового представительства посольства иностранного государства.
В офисах полицейские изъяли печати, ключи "банк-клиент", оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций. Также были изъяты 4 автомобиля, в том числе две инкассаторские бронемашины.
В салонах автомобилей полицейские обнаружили деньги в различной валюте в сумме, эквивалентной 54 млн рублей. В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены 52 млн рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей.
Читайте Новости дня и Новости России на нашем канале Яндекс Дзен и на страницах нашего сайта День ОНЛАЙН
