Группа черных банкиров, деятельность которой пресечена в Москве, обналичила миллиарды, используя почтовые денежные переводы с последующим получением наличных денежных средств через отделения "Почты России".
Об этом сообщает пресс-служба МВД. Организатором группы был 53-летний житель Москвы. В банду входили 15 человек, в том числе один гражданин Турции.
Схема обналичивания была довольно запутанной. Преступники направляли теневые средства "клиентов" на расчетные счета компаний якобы в виде оплаты неких услуг. Затем деньги перечислялись с помощью почтовых переводов участником группы. Деньги получали в отделении почтовой связи и отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, фигуранты дела помещены под домашний арест.
Читайте Новости дня и Новости России на нашем канале Яндекс Дзен и на страницах нашего сайта День ОНЛАЙН
