Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД РФ Анатолий Петухов, который в то же время являлся руководителем антитеррористического центра СНГ, вложил в недвижимость американского штата Флорида баснословные средства.
С 2010 года генерал вложил в нее более 38 млн долларов. Расследованием приобретений занялась «Трансперенси Интернешнл. Россия».
Петухов ушел из МВД с должности первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП). Задачей подразделения была борьба как с мафией, так и с экономическими преступлениями, а также - исполнение функции службы собственной безопасности МВД.
Затем Петухов работал во ВНИИ МВД РФ и стал заниматься бизнесом. В 2002 году он стал акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом „Ясенево“», который создан при соединении действующих универмагов «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный» и «Белград». По данным Colliers International, рыночная стоимость универмагов составила 140–160 млн долларов.
До 2014 года основными акционерами ТД "Ясенево" являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов, — и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», которая была зарегистрирована на Кипре. C 2010 года генерал Петухов стал жить в Майами. Он купил недвижимость в одном из самых красивых и дорогих кондоминиумов класса люкс в районе Майами Дейд Continuum North Tower за 3,04 млн долларов.
Здания Continuum North Tower. Фото с сайта Zilbert
Кроме того, российский генерал в 2011 году приобрел офисное помещение за 3,2 млн долларов. Бывший борец с оргпреступностью основал девелоперскую компанию Asko Inc, она специализируется на аренде офисных помещений и торговых центров и управлении коммерческой недвижимостью. Компании принадлежат три офисных помещения, торговый центр в Халландейл-Бич и семь офисных помещений на первом этаже здания Imperial Towers North (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) общей стоимостью 13,6 млн долларов.
На фото: здание Imperial Towers North по адресу 1008 S. Ocean
Для покупки одного из офисных помещений в Халландейл-Бич компания Петухова взяла кредит в размере 2,1 млн долларов в Stonegate Bank. Петухов отдал его всего за два года. Также он приобрел сразу два особняка на острове Гибискус. Один особняк был куплен за 7,9 млн долларов, другой — за 7,05 млн долларов.
На фото: особняк на острове Гибискус по адресу 280 S Hibiscus Drive
Между тем акционеры ТД «Ясенево» подали иск в гражданский суд Майами Дейд в 2013 году. Представители истца потребовали возмещения ущерба в размере 50,50 млн долларов и конфискации имущества отставного генерала во Флориде. Кроме Петухова, в качестве ответчиков указаны Ирина Полиски, супруга генерала Юлия и Asko Inc.
По версии истца, в период с 2005 по 2012 год Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более 16,8 млн долларов. Затем они были отмыты в США и использованы для покупки недвижимости в Южной Флориде. Петухов также угрожал председателю правления совета директоров ОАО «Объединенный Торговый Дом „Ясенево“» Павлу Горностаеву, чтобы тот не пытался возбудить уголовное дело против Петухова в России, отмечали партнеры.
Однако в 2014 году исковые требования неожиданно были отозваны. По просьбе сторон судья удалил из публичного доступа судебные документы, чтобы якобы не навредить репутации. Однако есть предположение, что в материалах дела Петухова содержатся сведения, свидетельствующие о том, что экс-генерал не только незаконно получил статус резидента США со своей семьей, но и мог совершить преступления на территории России.
Вместе с этим мы не смогли установить источник происхождения около 40 млн долларов, которые Петухов вложил в зарубежную недвижимость», —
отмечается в материале расследования.
Авторы расследования направят обращения в генпрокуратуру и Росфинмониторинг, а также в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США и Федеральное бюро расследований США. По словам авторов расследования, речь может идти об отмывании денег.
Мы не понимаем, откуда у генерала Петухова могут быть такие средства. Несмотря на то, что он занимался бизнесом после того, как ГУБОП был расформирован, после того, как он был уволен в начале нулевых вместе с отставкой главы ГУБОП. В 2002 году он стал акционером московского ОАО ТД «Ясенево», у которого было несколько универмагов в Москве. Проблема в том, что единственный источник доходов Петухова, который мы смогли отследить, это в 2012 году он получил дивиденды от ТД «Ясенево» в размере примерно 1 млн рублей. Помимо того, что совершенно непонятно, откуда у господина Петухова могли взяться деньги для инвестиций в зарубежную недвижимость, есть вероятность, что может речь идти об отмывании денег. Мы обратили внимание также на суд, который в 2013 году шел соответственно во Флориде. На господина Петухова подал в суд его бывший бизнес-партнер Горностаев, который говорил о том, что Петухов вывел из ОАО ТД «Ясенево» больше 16 млн долларов. Но, к сожалению, все материалы этого суда мы получить не смогли», -
отметил Глеб Гавриш, пресс-секретарь Transparency International
Как добавляет Transparency International, в Москве Анатолию Петухову принадлежат частный дом в коттеджном поселке в Куркине и квартира в доме на Тихвинской улице, сообщает BFM. Как отмечает издание, по соседству с Петуховым раньше жил премьер Дмитрий Медведев.
В то же время известно, что Петухов в 2009 году выступал в России в качестве ответчика по делу о незаконном владении участком земли в коттеджном поселке в Куркино. Тушинский районный суд Москвы признал незаконным выделение ему в аренду на 49 лет участка площадью 3688 кв. м на особо охраняемой природной территории в долине реки.
В настоящее время российский генерал подпадает под юрисдикцию США, так как является резидентом США. Но никаких официальных обвинений против него не было выдвинуто, пишет "Коммерсант".
Когда с Петуховым попытались связаться журналисты издания Miami Herald, он отказался от комментариев и не ответил на многочисленные телефонные звонки и электронные письма.
Читайте Новости дня и Новости России на нашем канале Яндекс Дзен и на страницах нашего сайта День ОНЛАЙН
