В Панаме в штаб-квартире юридической фирмы Mossack Fonseca, связанной с утечкой информации о зарегистрированных ею оффшорных компаниях, проходят обыски с целью выявления документации по ним, сообщает La Prensa. Устанавливаются доказательства причастности фирмы к возможным незаконным действиям.
В офисе оператора офшоров работает недавно созданное подразделение панамской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег и финансовым терроризмом. Параллельно правоохранительные органы работают в телефонной компании, которая предоставляла компьютерные услуги Mossack Fonseca.
Прокуратура сообщила в заявлении для прессы, что проводит следственные действия после публикаций СМИ, устанавливаются доказательства причастности фирмы к возможным незаконным действиям.
Напомним, ранее были опубликованы документы об офшорных счетах, которые в результате утечки информации из панамской юридической компании Mossack Fonseca оказались в руках журналистов. Эта информация вызвала большой скандал.
В "панамских документах" фигурируют имена 12 глав государств и сотен знаменитых людей, среди которых экс-президент UEFA Мишель Платини, президент Украины Петр Порошенко, глава Аргентины Маурисио Макри, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон, семья азербайджанского президента Ильхама Алиева, звезда «Барселоны» Лионель Месси и другие.
Президент России Владимир Путин назвал публикацию этих документов «попыткой сделать Россию более покладистой» и раскачать общество изнутри. В свою очередь Дмитрий Песков не нашел в расследовании ICIJ «ничего нового».
Читайте Новости дня и Новости России на нашем канале Яндекс Дзен и на страницах нашего сайта День ОНЛАЙН
