Появилась новая версия происхождения денег врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко.
Согласно ей, деньги могли быть "откатами" для топ-менеджеров нефтегазовых компаний. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Полковник МВД Захарченко и его подчиненные по долгу службы следили за расходованием средств упомянутых компаний. Прежде всего, они интересовались подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками.
Источники издания, знакомые с ситуацией, отмечают, что порой участие в тендерах на подобные подряды, которые "исчисляются в миллиардах или в десятках миллиардов рублей", превращалось в жестокую борьбу конкурентов. Зачастую тендеры выигрывали претенденты, которые были готовы отдать около 30% стоимости заказа наличными топ-менеджерам корпораций, которые их рекомендовали.
Поэтому для передачи «отката» подрядчик был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. Все работы строители выполняли сами, а фирме-однодневке по договору перечисляли необходимую для выплаты "отката" сумму. После этого однодневка обналичивала эти деньги через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.
Захарченко отслеживал эти схемы и вмешивался лишь на конечной ее стадии, когда "откат" был уже сформирован, обналичен и готов к передаче, полагают оперативники.
Они считают, что посредник от Захарченко выходил на руководство кредитного учреждения и с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. За неиспользование собранного компромата полицейские забирали весь откат целиком.
Отсюда и поражающее воображение количество денег, изъятых по делу полковника Захарченко, делает вывод издание.
Издание также сообщает, что к расследованию дела Захарченко следствие собирается подключить ФРС США. Туда уже был напрален соответствующий запрос. Близкий к расследованию источник издания заявил, что полковник допустил ошибку, взяв на хранение упакованные в целлофан доллары, выпускаемые банками ФРС США.
Следователи установили, что эти упаковки не вскрывались, поэтому на перетягивающих купюры лентах сохранились печати некоторых банков, входящих в ФРС.
Читайте Новости дня и Новости России на нашем канале Яндекс Дзен и на страницах нашего сайта День ОНЛАЙН
