Лайф выяснил подробности нашумевшей истории о двух сестрах «Сбербанка», Марьям и Тамилле Дадашевой, которые пытались купить в одном из столичных автосалонов дорогой суперкар Ferrari. Предполагалось, что девушки украли у клиента около 40 млн рублей, и часть из них хотели потратить на дорогой автомобиль.
Девушки попали в поле зрения службы безопасности Сбербанка, когда оформляли покупку Ferrari в одном из столичных салонов. Во время проверки выяснилось, что за девушками закреплены несколько VIP-клиентов, в том числе один из известных спортсменов. По просьбе одного из них они несколько раз выводили деньги и переводили в другие компании. В СБ посчитали, что менеджеры нарушили служебные инструкции при проведении финансовых операций, поэтому их теперь привлекут к дисциплинарной ответственности.
Сейчас по закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов" банки должны уведомлять контролирующий орган — Росфинмониторинг — обо всех операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей. Например, о снятии или зачислении наличных. В данном случае вина сотрудниц заключается в том, что они не сообщили своему руководству о готовящейся операции. Кстати, за проведение сомнительных сделок ответственность может понести и сама кредитная организация. Регулятор в лице ЦБ может попросту отобрать лицензию у банка, —
объясняет Сергей Литвиненко, адвокат бюро "Деловой фарватер".
Скорее всего, VIP-клиент собирался обналичить крупную сумму, но не хотел светиться перед руководством отделения Сбербанка, налоговиками и Росфинмониторингом. Он также мог заплатить девушкам, сказано в расследовании.
Между тем, в самом Сбербанке отказываются комментировать ситуацию.
Читайте Новости дня и Новости России на нашем канале Яндекс Дзен и на страницах нашего сайта День ОНЛАЙН