Следователи установили происхождение $120 млн полковника Захарченко

Происхождение денег помогли определить маркировки на пачках.

Изъятая при обысках валюта была заказана в США двумя российскими банками, сообщает Росбалт. Найденные у полковника $120 млн и 2 млн евро сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД. Затем они оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.

Финансовые средства хранились в целлофановых брикетах по $200 тысяч. На них стояли штампы и коды еще ФРС США. Деньги были заказаны по забросу двух банков из РФ, подозреваемых в контактах с предпринимателями, контролирующими подряды железнодорожников.

Через дочерние структуры бизнесмены совершали вывод средств в "обнал". Некоторые из упомянутых сумм остались у Захарченко. Как отмечается в публикации, сыщики подозревают, что это была "доля" Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство этим фирмам.

В итоге деньги полковника вернулись в банки. Они приобрели вид депозитов, оформленных на частных лиц, причем вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко. Когда махинации стали вызывать сомнения у сотрудников правоохранительных органов, Захарченко якобы снял все средства с депозитов и через известный ему обнально-конвертный финансовый канал намеревался перевести деньги в Швейцарию.

Полковник временно поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Захарченко арестовали по обвинению по трем статьям - "Препятствование правосудию и производству предварительного расследования", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Получение взятки". В ходе обысков у него в квартире было обнаружено порядка 9 миллиардов рублей.