Российского брокера задержали по подозрению в отмывании денег через биржу ICE

Один из подозреваемых - российский брокер. Как сообщают источники газеты Financial Times, речь может идти о 43-летнем Дмитрии Недзвецком.

Он работал в ADM Investor Services, лондонском подразделении американского трейдера сельскохозяйственной продукции Archer Daniels Midland. Его отпустили из полиции под залог без предъявления обвинений. Полиция арестовала на счетах брокера $22 млн.

Представители полиции считают, что эти средства имели отношение к "российской нефтяной компании, швейцарской инвесткомпании, офшору с Британских Виргинских островов и еще одной компании из России".

Расследование указало на организованную преступную группировку, предположительно российскую, которая использовала лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмывать миллионы долларов преступных доходов, –

рассказывает инспектор управления по борьбе с отмыванием денег Крейг Маллиш.