СМИ обнаружили в московском особняке ФСБ компании, занимающиеся обналом

В принадлежащем ФСБ особняке в московском районе Хамовники зарегистрированы фирмы, которые занимаются обналичиванием денег. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Здание огорожен металлической решеткой, на нем отсутствуют вывески, но территория отслеживается камерами наблюдения.

По информации издания, все окна особняка всегда закрыты плотными шторами, а у массивных ворот редко можно встретить людей. У здания иногда паркуются черные Toyota Land Cruiser с номерами серий АМР и ЕКХ.

Издание нашло косвенные признаки того, что особняк принадлежит ФСБ. Исходя из постановления арбитражного апелляционного суда от 2016 года о налоговой проверке, здание до конца 2016 года принадлежало ФГКУ "войсковая часть 55002", которое называют управлением материально-технического обеспечения ФСБ. Ранее, в в 1980-х годах здание передали спецназу "Альфа".

Известно, что управление материально-технического обеспечения ФСБ закупало в Китае десятки тысяч пар трусов, занималось развитием собственных девелоперских проектов. В его кодах ОКВЭД указываются, например, "Деятельность в области демонстрации кинофильмов", "Производство деревянной тары", а также - "Организация похорон и представление связанных с ними услуг".

Исходя из информации из базы данных юридических лиц "Контур.Фокус", с 2011 года в особняке в Олсуфьевском переулке были зарегистрировано 12 коммерческих компаний. "Радио Свобода" передает, что учредители и гендиректора компаний одновременно являются руководителями еще десятков подобных организаций, которые оформлены на адреса массовой регистрации.

В/ч 55002 фигурировала в публикации СМИ. Так, в июле 2017 года агентство Reuters отмечало, что ее интересы представляла в судах компания Kamerton Consulting Натальи Весельницкой, оказавшейся в центре скандала о вмешательстве России в американские выборы.

Кроме того, издание разбирает деятельность одной из фирм, зарегистрированной на Олсуфьевском переулке в 2011 году - ООО "Гелиус", с которой приставы пытаются взыскать около 30 млн рублей. Арбитражный суд вынес постановление, в котором указывается, что компания заключала фиктивные договоры, связанные с поставками техники и материалов, а также отчитывалась о выполнении этих услуг. Но учредитель впоследствии заявил, что в 2011 году за вознаграждение зарегистрировал на свое имя около 15 организаций.

При этом никакого отношения к ООО "Гелиус" он не имел, документы не подписывал, денежные средства не получал, а с гендиректором не знаком. Отмечается, что использовалась классическая схема обналички, которую нередко использует российский бизнес, особенно в строительстве. В рамках нее фиктивный подрядчик, часто из другого региона, получает по фиктивному договору с завышенными ценами безналичные средства, которые после этого возвращаются заказчику наличными за вычетом комиссии.