"Огромный трубопровод для грязных денег": шотландский бухгалтер руководил компаниями, отмывавшими выведенные из России $7 млрд

Житель Шотландии основал компании для отмывания не менее 7 млрд долларов, выведенных из бывшего Советского Союза.

Как отмечает издание The Herald (перевод представлен ИноСМИ), Мариос Папантониу создал российскую "прачечную" на 20 млрд долларов". Предприниматель создал и возглавлял четыре фирмы, через которые из России были выведены 6,98 млрд долларов на счета фиктивных компаний. Среди них были и шотландские. Объем выведенных финансовых средств превысил весь экспорт шотландского виски в прошлом году. 

The Herald пишет, что раскрыла "огромный трубопровод для грязных денег" международная группа журналистов во главе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) из Сараево московской "Новой газетой". Это произошло в 2014 году.

Как утверждает издание, с помощью группа подсчитала транзакции, которые были совершены компаниями Папантониу Westburn Enterprises Limited, MirabaxInvestments Limited, Caldon Holdings и Tottenham Management.

На эти предприятия приходится около трети от общей суммы денежных переводов из России с 2010 по 2014 год, которые выявил OCCRP", -

пишут журналисты.

Но по данным следствия, гигантская "прачечная" могла отмыть еще больше, "до 80 млрд долларов - это около трети объема всего экономического производства в Шотландии за год".

Сам Папантониу не стал давать никакие комментарии The Herald. Однако написал пост в Facebook в связи со случившимся.

В Шотландии сотни агентов по регистрации компаний. Спросите еще кого-нибудь, кто занимается этим бизнесом. The Herald по какой-то причине зациклилась на мне! Если бы я чувствовал, что вы знаете, о чем говорите, я, может, и ответил бы вам положительно", -

отметил бизнесмен.

Журналисты поинтересовались у Папантониу, почему его  компании были обнаружены в полученных OCCRP сведениях. На это бизнесмен начал обвинять их в некомпетентности.

Я думаю, вам точно нужно поучиться! Но я вас учить не собираюсь! Это не журналистское расследование! Это погоня за сенсацией, которой занимаются, когда нет реальных фактов! Опубликуйте это, если сможете!", -

заявил он.

Издание отмечает, что в "прачечной" принимали участие свыше 100 шотландских ограниченных партнерств (SLP).

В прошлом месяце этот факт побудил британское правительство, все более обеспокоенное влиянием российских властей и преступности, объявить предложения по реформированию когда-то нераспространенной формы корпоративной структуры", -

пишут авторы. 

Для вывода денег использовалось 21 юридическое лицо, в том числе - четыре компании с ограниченной ответственностью, которые основал Папантониу, и два SLP. Штаб-квартира "прачечной" находилась в скромной квартире в одном из переулков Эдинбурга.

У Westburn Enterprises был соответствующий скромный оборот, за десятилетие существования компании едва достигший 5 тыс. фунтов. При этом с 2010 по 2014 год, по данным The Herald, через ее счета из России было выведено 2 256 425 887 фунтов. "Папантониу, по всей видимости, директор номинальный - это значит, что он действует от имени кого-то еще", -

отмечает газета.

По версии следствия, у российской и азербайджанской "прачечных" были одни и те же базовые схемы. Предполагается, что компании могли "действовать в интересах как преступников, так и чиновников режима Владимира Путина".

Деньги отмывались с помощью системы фиктивных долгов. Подставные компании подавали друг на друга в молдавские суды. Суды обязывали компании в России или Азербайджане выплачивать несуществующие  долги.

Так деньги уходили из бывшего СССР в респектабельные на вид британские и другие иностранные фирмы. Затем их последовательно проводили через еще большее число предприятий и счетов, до тез пор пока отследить их становилось почти невозможно", -

рассказывают журналисты. 

В настоящее время выясняется, где находятся деньги.

Некоторые из них всплыли, вновь пущенные в оборот, на территории бывшего Советского Союза, откуда изначально они были украдены. В Молдавии продолжается уголовное расследование в отношении 14 судей. Система была практически ликвидирована в 2014 году", -

отмечает The Herald.