Криминальная империя: полковник Захарченко 10 лет получал по $150 тысяч за отмывание денег крупных бизнесменов через "короля госзаказов"

Дело о миллиардах полковника МВД Дмитрия Захарченко обрастает все новыми подробностями.

Так, недавно следователи выяснили, что в этой истории оказался замешан совладелец компании-подрядчика РЖД "1520" Валерий Маркелов, которого СМИ называют "королем госзаказов". На протяжении 10 лет он каждый месяц давал по $150 тыс полковнику Дмитрию Захарченко - общая сумма достигла 2 млрд рублей. Целью было получить покровительство правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

При этом выяснилось, что различные поручения при передаче денег выполнял экс-адвокат Виктор Белевцов. В основном деньги передавались наличными, способ их передачи выбирал именно Захарченко.

В действиях Маркелова следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"), Белевцова - ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), -

сказала Петренко.

Маркелов и Белевцов арестованы Басманным судом Москвы до 1 декабря. Следствие также предполагает, что член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, совладелец группы "1520" Михаил Ушерович, предприниматель Дмитрий Моторин были вероятными соучастниками дачи взяток.

На фото: Валерий Маркелов в зале суда

В историю с миллиардами Захарченко оказался замешан и банкир Владимир Антонов, который обвиняется в хищениях средств банка „Советский“. В августе 2018 года он заключил со следствием досудебное соглашение, признав вину в выводе средств из кредитного учреждения. 

По словам Антонова, он взаимодействовал с Валерием Маркеловым, чтобы отмывать и обналичивать миллиардные суммы от РЖД. Со стороны правоохранительных органов аферу прикрывали сотрудник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко и его коллеги. Дмитрий Захарченко частично подтвердил это.

Между тем "Росбалт", ссылаясь на свой источник, заявляет, что после этих двух задержаний будут, скорей всего, и другие.

В ближайшее время под стражу будет взята еще группа лиц, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему крупных сумм", -

заявил собеседник агентства. 

Отследить весь путь денег, которые были изъяты при обыске у экс-сотрудника ГУЭБиПК (более $120 млн), помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах, которые были расфасованы еще ФРС США, на которых были коды и печати. По результатам запроса в США выяснилось, что эти средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум.

Источник заявляет, что, скорей всего, это банки „Балтика“ (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), „Енисей“ (лицензия отозвана в феврале 2017 года), „Новое время“ и „Интерпрогресс“.

По словам собеседника агентства, создана целая криминальная империя под руководством Захарченко.

Все эти банки, связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем — ближайшим партнером Валерия Маркелова, с которым они контролируют десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей. В их империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Банкир Иван Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Маркелов, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была доля самого Захарченко и его родственника, сотрудника ФСБ РФ Дмитрия Сенина. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными", -

отметил источник.

По его словам, полученная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей.

По его словам, "абонентская плата" могла достигать и $800 тыс., и несколько миллионов долларов. Что же касается долей преступного бизнеса, что речь шла уже о миллиардах. Однако многие соглашались в связи с удобством такой схемы. Бизнесмены и банкиры сами занимались обналичкой, контрабандой, хищением бюджетных средств, а представители правоохранительных органов гарантировали полное прикрытие по линии двух основных силовых ведомств — МВД и ФСБ.