Бывший коллега Захарченко раскрыл схему, по которой полковник МВД мог заработать миллиарды

Целяков работал в Департаменте экономической безопасности МВД и в Департаменте по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Его задержали в 2008 году, обвинив в вымогательстве у банкира, который позже дал показания против Захарченко.

Целяков провел за решеткой 4,5 года. По словам бывшего сотрудника МВД, в схему обналичивания и транзита денег были вовлечены не только банки и ОПГ, но и представители спецслужб.

Как отметил Целяков, ситуация на рынке обналичивания и транзита денежных средств существенно изменилась после назначения первого зампреда Центробанка Андрея Козлова в 2002 году.

Он отзывал лицензии еще до того, как банк выработал тот объем, для которого его приобретала, скажем, какая-то крупная корпорация. Банк создавался, чтобы пропускать денежную массу в течение 2-3 месяцев, а Козлов лишал его лицензии уже через 2-3 недели. В итоге вместо того, чтобы провести 70-120 миллиардов, "теневики" успевали оприходовать 10-20 миллиардов рублей", -

рассказал Целяков в интервью "Московскому комсомольцу".

Козлова убили 3 сентября 2006 года. В совершении преступления сначала обвинили самого Целякова, так как он потенциально мог являться одним из звеньев "черного обнала" в правоохранительных органах. Это случилось якобы потому, что у Целякова испортились отношения с представителями спецслужб.

Целяков рассказал, что доходность от "отмыва" денег составляла порядка 300-1000% годовых. По его словам, известных воров в законе "Япончика" и "Деда Хасана" убили из-за их поддержки некоего “завербованного” бандита, попытавшегося установить обязательные откаты себе и своей "крыше".

С Захарченко Целяков не знаком лично, но работал в соседних отделах. По его словам, полковник МВД в основном занимался "разваливанием" дел в отношении черных обнальщиков.

Недавно стало известно, что счета полковника МВД Дмитрия Захарченко с 12 млн долларов были открыты уже после его ареста. Это сенсационное заявление сделал прокурор в Мосгорсуде. Он отметил, что сейчас правоохранители устанавливают конечного бенефициара денежных средств.

На заседании суда была отклонена жалоба на продление ареста полковнику. Таким образом, Захарченко останется в СИЗО "Лефортово" до начала марта.

Напомним, полковника взяли под стражу 10 сентября. Он обвиняется во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.