В Литве заявили о транзите средств офшоров Ролдугина через страну

В Литве сотрудники правоохранительных органов сообщили новую информацию относительно скандальной публикации "панамских документов", в которых упоминается имя "друга президента России Владимира Путина" — виолончелиста Сергея Ролдугина.

Как сообщает The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), одному из участников громкого журналистского расследования - литовскому изданию 15min.lt - стало известно о том, что средства якобы связанных с Ролдугиным офшорных структур проходили через территорию страны. Сведения о движении средств были подтверждены в Литовской службе расследования финансовых преступлений (FNTT), входящей в МВД страны.

Деньги не оставались в Литве, она была чем-то вроде транзитной страны", —

заявил глава службы Кестутис Юсевичус.

Деньги проходили через банк Ūkio Bankas, закрытый властями в 2013 из-за проблем с финансовым состоянием. Владелец кредитной организации Владимир Романов был объявлен в международный розыск, а позднее его задержали в Москве.

По информации журналистов, в этом деле участвовали четыре офшора: панамский Dino Capital S.A., Starcourt Worldwide Ltd. из Белиза и Delco Networks S.A. с Kentway S.A. с Британских Виргинских островов. Всего в 2010 году было зафиксировано два эпизода отмененных сделок с последующей компенсацией офшорам $1,5 млн две недели спустя.

По мнению Юсевичуса, в этом есть признаки отмывания денег, однако FNTT не обладает широкими возможностями в этом вопросе, так как средства быстро вывели за пределы юрисдикции Литвы. Как отметили в службе, часть счетов четырех офшоров были закрыты еще в 2009 году,  но часть счетов все еще остаются в банке Šiaulių Bankas, взявшем под контроль "здоровые" активы ликвидированного банка Романова.

Крупномасштабное расследование OCCRP, ICIJ и сотен журналистов по всему миру уже привели к тому, что премьер-министр Исландии подал в отставку, а Великобритания, Нидерланды, США, Австрия, Германия, Индия и Украина проводят проверки. В Москве, в свою очередь, отрицают причастность своих госсулжазщих к офшорным компаниям, а в Китае стараются блокировать соответствующую информацию.