СМИ рассказали об офшорных сделках «друзей Путина» на миллионы долларов

Международный консорциум журналистов-расследователей и BuzzFeed News изучили документы подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.

Издание "Важные истории", ссылаясь на документы, утверждает, что миллиардеры и компании «перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину».

В утечке из FinCEN оказалось более 2500 отчетов, которые банки отправляли в американский Минфин в 2000-2017 годах.

Речь идет о подозрительных транзакциях на общую сумму больше двух триллионов долларов.

Так, по данным расследователей, связанная с компаниями группы «Северсталь» Алексея Мордашова кипрская Dulston Ventures в 2010 году перечислила 830 тысяч долларов компании Sandalwood Continental, которая в свою очередь, связана с музыкантом Сергеем Ролдугиным.

Также в документах Минфина США удалось найти  шесть миллионов долларов, которые в 2006-2008 годах советник президента РФ Валентин Юмашев получил от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, которая  принадлежит Алишеру Усманову. 

Как сообщают СМИ, деньги в течение двух лет перечислялись по «соглашению об услугах».

В расследовании также упоминаются 5,3 миллиона долларов, которые российская телекоммуникационная МТС несколькими переводами в 2015 году выплатила фирме Caspian Telecommunication Ltd с Британских Виргинских островов, связанной с сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана.

В расследование также попали брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим Воробьев; вице-мэр Москвы до 2007 года Иосиф Орджоникидзе (он был в том числе одним из инициаторов проекта «Москва-Сити»); первый вице-президент Газпромбанка Игорь Русанов и близкий к банку офшор.

«Русская служба Би-би-си» добавляет, что из документов Минфина США видно, как российские миллиардеры использовали западные банки, чтобы обойти введенные санкции США и Евросоюза» (в частности, Аркадий Ротенберг мог уходить от санкций с помощью банка Barclays в Лондоне).