Задержаны преступники, отмывшие два миллиарда рублей

В Москве задержали членов преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. За два года они смогли вывести в теневой сектор экономики около двух миллиардов рублей.

Во время обысков были обнаружены и изъяты  печати юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях. Известно, что один из офисов группы находился в историческом здании в центре Москвы, был оснащен конструкциями бункерного типа.

По факту отмывания денег было возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". Трех задержанных поместили под домашний арест.