Покупателей более 200 долларов в России могут спросить об источниках доходов

Форму анкеты, которую придется заполнять тем, кто покупает у банков более 200 долларов,  каждое кредитное учреждение устанавливает самостоятельно.

Россиянам придется указывать сведения о своем финансовом положении и деловой репутации, а также "сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента".

Клиент должен предоставить копии документов, подтверждающие источники происхождения денег или имущества - справка 2-НДФЛ, договоры купли-продажи, налоговая декларация и так далее, пишет издание "Фонтанка".

Отдельное приложение заполняется, если у банка "имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо", то есть если вы покупаете валюту не для себя. В этом случае придется указать все паспортные данные этого человека, а если он приезжий - данные миграционной карты, иностранный паспорт и так далее.

28 декабря пункты обмена валют в России начали работать по новым правилам, которые издал Центробанк в положении N499-П.