Юридическая компания Appleby, чей архив попал в руки журналистов, появилась в 1898 году на Бермудах, колонии Великобритании. Сегодня Appleby — одна из самых престижных юридических фирм, которые оказывают услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
Кроме этого, она считалась одним из самых "чистых" офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. К примеру, многим клиентам из России Appleby давала отказ в регистрации офшоров - так как у них имелись родственные связи с чиновниками или менеджерами государственных компаний, либо в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов.
Однако же и их документация не скрылась от всевидящего ока журналистов. Как и полтора года назад в истории с "Панамскими документами", некий источник передал архив документов немецкой газете Süddeutsche Zeitung, а та поделилась им с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). ICIJ привлек к расследованию 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, в том числе - российскую "Новую газету", сообщает РБК.
Деньги королевы Великобритании и других политиков
Как выясняется, согласно обнародованным документам герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы Великобритании Елизваветы II, в 2004 и 2005 годах вложило около £10 млн в фонды на Бермудских и Каймановых островах.
Часть этих средств фонд на Каймановых островах вложил в финансовую организацию BrightHouse в Великобритании, которая в свое время была обвинена в выдаче микрозаймов на неправомерных условиях: компания выплатила £14,8 млн 249 тыс. клиентов в качестве компенсации, сообщает The Guardian.
Комментируя результаты расследования в герцогстве заявили, что не знали об инвестициях в BrightHouse, сделанных 12 лет назад, до тех пор, пока об этом не сообщили СМИ. Свою долю в BrightHouse в герцогстве назвали ничтожной и отметили, что уже избавились от такого актива.
Инвестирование в офшоры незаконным не является, однако, если данные подтвердятся, это почти наверняка вызовет в Британии скандал. Помните, в прошлый раз, когда была подобная утечка, Дэвид Кэмерон чуть не лишился поста премьера. Королеве, безусловно, такое не грозит, понятно, что финансовыми вопросами она лично не занимается, однако осадок эта история может оставить неприятный", -
прокомментировал в свою очередь итоги расследования РИА Новости источник, близкий к правительству Великобритании.
В документах Appleby упоминается и нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По данным The Guardian, в 1997 году он был директором офшорный фирмы Marib Upstream Services Company, находящейся на Бермудских островах. Компания, как отмечает издание, была связана с ExxonMobil, которую впоследствии возглавил Тиллерсон (на тот момент он руководил йеменским подразделением ExxonMobil). Пока Тиллерсон возглавлял Marib Upstream Services Company, Exxon и Hunt Oil начали заниматься экспортом газа, добываемого в Марибе в Йемене.
В "сложную схему с компаниями в США, Израиле и на Каймановых островах" через бизнес своей семьи был вовлечен и Стивен Бронфман, советник премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Многомиллионный денежный оборот между тремя юрисдикциями мог помочь легально избежать налогов в США, Канаде и Израиле, сообщает американское издание.
В "райском досье" упоминается и главный экономический советник Трампа Гэри Кон, который является идеологом и основным лоббистом налоговой реформы. Как следует из документов, в разное время возглавлял 22 компании, зарегистрированные на Бермудах.
Материал ICIJ также связывает американского министра торговли Уилбура Росса с российским нефтехимическим холдингом "Сибур".
"Газпром" и Facebook
Как отмечает "Новая газета", из документов Appleby следует, что, когда российский миллиардер Алишер Усманов возглавлял структуру "Газпрома" — "Газпром инвестхолдинг", она контролировала фирму Kanton Services с Британских Виргинских островов.
Как пишет Guardian, "Газпром инвестхолдинг" профинансировала Kanton Services. Та вложила деньги в инвестфонд бизнесмена Юрия Мильнера DST USA II. А фонд Мильнера купил акции Facebook на почти $1 млрд.
В "Газпром инвестхолдинге" заявили Международному консорциуму журналистов расследователей (ICIJ), что займы для Kanton Services предоставлялись "для общекорпоративных целей", пишет "Новая газета".
Мильнер сообщил журналистам, что Kanton Services вкладывала деньги в один из инвестфондов под его управлением, который покупал акции Facebook. Он указал на то, что об инвестиции "в Facebook именно газпромовских денег говорить сложно, поскольку Kanton мог использовать и другие источники финансирования", отмечает "Новая".
В 2011 году ВТБ через другой офшорный фонд Мильнера — DST Investments 3 (зарегистрирован на острове Мэн) — вложило $191 млн в Twitter, пишет Guardian. Позже в 2014 году "профинансированная" ВТБ доля в Twitter была продана за $240 млн. Как пояснил представитель ВТБ, в 2011 году банк "провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал".
В архиве "райского досье" есть также несколько документов о счетах уругвайской компании Blackfil S.A. депутат Государственной Думы от КПРФ Владимир Блоцкий указан как директор этой фирмы, а его отец и супруга — в качестве связанных лиц. Отчеты датируются 2006 годом, более актуальных документов в архиве нет.
В своей декларации Владимир Блоцкий указал 329 млн рублей годового дохода от участия в нескольких предприятиях, однако зарубежные компании там не упоминаются.
В публикации "Новой газеты" также упоминаются однокурсник Владимира Путина, один из самых влиятельных российских адвокатов Николай Егоров, единоросс и родственник Олега Дерипаски депутат Алексей Езубов.
Частные джеты россиян
Кроме того, как пишет "Новая газета", жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга указана в файлах Appleby как бенефициар компании с Бермудских островов Altitude X3 Ltd. Фирме принадлежит Bombardier BD-700-1A10.
Как отмечает издание, россияне обычно обращались в Appleby для регистрации частных самолетов. Юридическая фирма регистрировала их на острове Мэн, что не платить НДС при импорте джетов в Евросоюз. К услугам фирмы прибегли "братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и многие другие", утверждает издание.
Знаменитости
В документах встречалось также имя фронтмена U2 Боно (Пол Хьюсон). Он использовал мальтийскую компанию Nude Estates для покупки доли в торговом центре на северо-востоке Литвы, утверждает Guardian, на что потратил €5,8 млн. А Мадонна прибегла к услугам Appleby для покупки доли в компании, поставляющей медикаменты.
Читайте Новости дня и Новости России на нашем канале Яндекс Дзен и на страницах нашего сайта День ОНЛАЙН
