В России появилась новая схема отмывания денежных средств при помощи Федеральной службы судебных приставов.
В рамках нее, как отмечает ЦБ, в 2016 году было выведено из РФ около 16 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на участников банковского сектора.
Два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды в таких случаях практически всегда принимают решение о взыскании денег со счета должника и выдают исполнительный лист.
С этим листом нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП для начала исполнительного производства. После этого средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются на счет взыскателя в иностранном банке.
При этом Центробанк пока не в силах решить эту проблему, так как схема не нарушает закона.
Читайте Новости дня и Новости России на нашем канале Яндекс Дзен и на страницах нашего сайта День ОНЛАЙН