В Москве задержана банда за вывод 9 млрд рублей из России

В банду, задержанную правоохранительными органами, входили пять человек.

Лидером был бывший сотрудник АКБ "Кредит-Москва", с ним работали 22-летняя студентка Российского государственного университета им. Плеханова, 25-летний уроженец Панамы,  а также два предпринимателя.

За три года, по предварительным подсчетам следователей Следственного департамента МВД, в оффшоры ушли 9 миллиардов рублей. По мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше.

За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработал 228, 5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", -

рассказал источник в правоохранительных органах.

На допросе единственная девушка в банде заявила, что все умения приобрела в своем родном вузе, где изучала азы банковского дела. Ее прозвали "волчицей с Уолл стрит", сообщает Life.ru.

Девушка, проворачивавшая незаконные дела, оказалась поклонницей известного фильма "Волк с Уолл стрит" об отмывании денег.