На сегодняшний день сотрудники следственных органов не смогли выяснить, откуда в квартире сводной сестры экс-главы ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко Ирины Разгоновой появились коробки, в которых находилась валюта на 8,5 миллиардов рублей.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в МВД, ранее во время заседания суда родственники Захарченко говорили о том, что заработали эти гигантские деньги "выращивая овощи и фрукты на садовом участке", "пасли скот на Украине", "делали ремонт в московских квартирах". При этом один из адвокатов высказал предложение принять 8 миллиардов за найденный клад, предложив истребовать у государства процент за его находку, а затем поделить его между участниками процесса.
По словам прокурора, все девять родных и близких полковника не только были в курсе о наличии денег в квартире Разгоновой, но и периодически этими средствами пользовались.
Так, рядом с коробками нашли тетрадь, которую вела мать полковника Валентина Захарченко. Женщина вносила суммы в столбик, контролируя расходование денег из каждой коробки, причем бывшая учительница делала это так точно, что пересчитавшие купюры следователи были поражены точностью вносимых сведений. Там же были найдены генеральные доверенности на маму и сестру полковника Захарченко, согласно которым они могли пользоваться всеми счетами и средствами Дмитрия в случае его ареста или смерти.
На прошлой неделе Никулинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России постановил лишить родственников Захарченко недвижимости, а также изъять в пользу государства всю найденную во время обысков наличность.
"КП" пишет о том, что на большинстве упакованных денег находился штамп "Нота-банка", а связанные с его банкротством суммы как ни странно совпадают со средствами, обнаруженными у Захарченко.
В 2015 году у ПАО "Нота-Банк" отозвали лицензию в связи с неисполнением федеральных законов и снижением размера собственного капитала ниже минимального значения уставного капитала. В ноябре 2015 года в банке была введена временная администрация. Она выяснила, что "превышение величины обязательств банка над его активами составляет более 26 миллиардов рублей без учета рисков, связанных с возможным предъявлением требований по исполнению гарантий на сумму свыше 8 миллиардов рублей".
По одной из версий, Захарченко не знал о вкладчиках "Нота-банка" и просто прикрывал своей высокой должностью площадку для обналичивания средств банками, чьи деньги затем выводились в офшор.
По одной из версий следствия, которую приводит ТАСС, «Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор».
За это он получал свой процент»,—
добавил собеседник агентства.
Согласно другой информации, полковник провоцировал банковских служащих проводить противозаконные сделки, а затем, используя должность, изымал у банкиров их капиталы.
Осведомленный источник рассказал журналистам о том, что Захарченко мог шантажировать проблемные банки заявлениями обманутых вкладчиков. В результате банкирам предлагалось отдать до 30% капитала под угрозой закрытия финансового учреждения. И если в "Нота-банке" пропало 26 миллиардов рублей, то обнаруженные в доме сестры Захарченко 8,5 миллиардов по сумме похожи на упомянутые выше 30%.
Отметим, что согласно материалам уголовного дела, Захарченко был вхож в управление "Нота-банка": финдиректором кредитной организации трудилась знакомая и землячка полковника из Ростова-на -Дону, что выяснилось сразу после его ареста.
В январе прошлого года Дмитрий Захарченко получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финансового директора кредитной организации Галину Марчукову", -
цитирует издание документ.
Через некоторое время во время следствия в деле Захарченко появились новые преступные эпизоны: ему также вменяют получение нескольких взяток и статью "злоупотребление должностными полномочиями".
Журналисты также пояснили, где и сколько денег хранил полковник-миллиардер:
В квартире на Ломоносовском проспекте: 124 миллиона долларов, 1,5 миллиона евро, 342 миллиона рублей.
В квартире на Мичуринском проспекте: 19,5 миллиона рублей, 620 000 долларов.
В машине: 13 миллиона рублей, 170 000 долларов, 5 000 евро.
В кабинете: 93 000 рублей.
На счетах своей бывшей сожительницы и ее подруги: 16 миллионов долларов.
При этом деньги были вложены в 13 квартир и 14 машино-мест, 4 элитных иномарки, слиток золота весом полкилограмма.
Читайте Новости дня и Новости России на нашем канале Яндекс Дзен и на страницах нашего сайта День ОНЛАЙН
