Полиция Нидерландов задержала гражданку России, которая обвиняется в причастности к хищению 1 млрд рублей, говорится на сайте МВД России.
Согласно информации правоохранительных органов, расследование уголовного дела началось в 2009 году: тогда в органы внутренних дел обратились представители коммерческого банка с заявлением о том, что более 90% фирм-заемщиков, получивших кредиты в 2007–2009 годах, одновременно просрочили свои платежи, что показалось им подозрительным.
Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что деньги, перечисленные по кредитам, были похищены.
С сентября 2007 года по сентябрь 2008 года члены организованной группы из девяти человек оформили 44 кредитных соглашения на так называемые фирмы-однодневки. Таким образом они совершили хищение более 500 млн рублей. С сентября 2008 года по июль 2009 года фигуранты уголовного дела оформили еще 40 кредитных соглашений на сумму 607 млн рублей. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 1 миллиард рублей", -
сообщает пресс-служба МВД РФ.
После передачи дела в суд одна из организаторов мошеннической схемы не явилась ни на одно судебное заседание и в связи с этим была объявлена в розыск.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанной на территорию России.
Читайте Новости дня и Новости России на нашем канале Яндекс Дзен и на страницах нашего сайта День ОНЛАЙН