Столичные полицейские задержали "черных банкиров" в деловом центре "Москва-Сити". По версии следствия, топ-менеджеры нескольких организаций с помощью теневой финансовой схемы обналичивали и вывозили за рубеж крупную сумму денег.
В МВД рассказывают, что банкиры проворачивали все под видом сделок купли-продажи ценных бумаг. Они получали за "клиентов" наличные денежные средства с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Со стороны все
Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме", —
говорят следователи.
За каждую операцию мошенники брали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы. Так им удалось обналичить более 3,6 млрд рублей.
У всех подозреваемых найдены документы, печати фирм-однодневок, пароли к картам и пр. Сейчас дворе организаторов находятся под домашним арестом, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Читайте Новости дня и Новости России на нашем канале Яндекс Дзен и на страницах нашего сайта День ОНЛАЙН
