ЦБ объяснил сообщения о праве банков не выдавать крупные вклады

Центральный банк России опроверг сведения о том, что банки обязаны будут требовать с клиентов документы, подтверждающие источник происхождения финансов и имущества для выдачи крупных вкладов. 

Такую информацию передает в четверг, 31 марта, РБК со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Банки не имеют права не возвращать деньги своим клиентам, согласно действующему законодательству. При этом еще с июня 2015 года банки получили право на определение источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов", —

говорится в комментарии Центрального банка.

Пресс-служба регулятора уточняет, что соответствующая норма предусмотрена федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также соответствует требованиям FATF.

Банки самостоятельно, в соответствии со своими правилами внутреннего "противолегализационного" контроля, определяют случаи реализации этого права и при необходимости могут запросить у клиента дополнительные сведения", — 

сообщают сотрудники ведомства.